Investigação de Lavagem de Dinheiro e Enfrentamento à Corrupção no Brasil – LEADING CASES volume II
- Catálogo: Livros da Brasport
- Modelo:025640
- Categorias
- - Atualidades
- - Direito
- Disponibilidade:Em estoque
- R$ 90,00R$ 58,50
R$ 51,48
(-12%)p/Pagamento por PIX
Delegado de Polícia Civil no Rio Grande do Sul. Atualmente é Diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana – Canoas/RS. Desempenhou atividades no Conselho Superior de Polícia. Foi Diretor do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública/RS. Na PC/RS, foi Diretor da Divisão de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Diretor do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos e Coordenador da Força Tarefa de Combate às Facções do Crime Organizado. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e Pós-graduado em Direito Processual pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Professor da Academia de Polícia Civil nas cadeiras de Inteligência Policial e Investigação Criminal.
@delegadoreschke
Mestre e Doutor em Direito e Sociedade (PPGD Universidade La Salle Canoas-RS). Delegado de Polícia Civil no RS, ex-Chefe de Polícia Civil do Rio Grande do Sul e ex-Presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Atualmente, é integrante do Conselho Superior da Polícia Civil do RS.
Mais informações:
LinkedIn: http://br.linkedin.com/in/emersonwendt
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9475388941521093
Livro Investigação de Lavagem de Dinheiro e Enfrentamento à Corrupção no Brasil – LEADING CASES volume II
Este livro procura abordar vários aspectos cruciais das investigações de lavagem de dinheiro e da corrupção, desde a necessidade de cooperação internacional até a importância do treinamento contínuo dos profissionais envolvidos.
Além disso, as considerações sobre questões contemporâneas, como fraudes digitais, demonstram a relevância e a adaptação das estratégias de investigação às mudanças no cenário criminoso, sem se descuidar das tradicionais técnicas.
Quando pensamos o segundo volume do livro sobre os leading cases de investigações sobre lavagem de dinheiro e enfrentamento à corrupção tivemos esse cuidado: observar, por meio de autores-investigadores, os pequenos detalhes que tornam investigações relevantes ou irrelevantes, efetivas ou inefetivas.
Artigos:
• “Os correntistas como mecanismo imprescindível para a lavagem de dinheiro nas organizações criminosas” (Janio Konno Júnior/Pablo Rodrigo França)
• “Investigação criminal e medidas assecuratórias na Operação Per Saltum: em busca da efetividade da persecução criminal patrimonial digital para o enfrentamento da lavagem de dinheiro no arranjo Pix” (Éverson Aparecido Contelli)
• “Operação Precatório: uma análise das investigações de um case de enfrentamento à lavagem de dinheiro e da organização criminosa oriunda do golpe do precatório” (Matheus Lima Zanatta)
• “Operação Irmandade: a expertise do narcotráfico gaúcho na lavagem de capitais” (Adriano Nonnenmacher de Souza)
• “Conexão Sul Minas: análise de um caso concreto que relaciona o PCC, o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro” (Daniel Azevedo Batista/Emerson Wendt)
• “Operação Laranja de Pano: um combate à corrupção econômica através de empresas fictícias emissoras de notas fiscais inidôneas” (Raul Cesar Junges Carvalho)
• “Operação Mar Aberto: da sonegação à lavagem de dinheiro” (Priscilla von Sohsten Calabria Lima Freire
• “Operação Linha Cruzada: uso dos meios digitais no enfrentamento dos crimes de estelionato eletrônico e associação criminosa” (Luciane Bertoletti/José Matias da Rocha Júnior e Cristiano de Castro Reschke)
• “Operação Véritas: uma análise sobre o combate às fraudes bancárias e à lavagem de dinheiro e a recuperação de ativos” (Renata Silva Montenegro/Gabriel Poiava Martins)
• “Operação Babilônia – Contra tudo e contra todos” (Daniel Araújo)
• “Operação Stellio – abordagem sobre a investigação de lavagem de dinheiro e a importância dos métodos tradicionais de investigação” (Daniel Azevedo Batista e Marcos Tadeu de Brito Brandão)
• “O combate à lavagem de dinheiro como instrumento de repressão da corrupção pela Polícia Judiciária estadual à luz das tratativas internacionais: dogmática jurídica e casos de referência (Robinson Fernandes)
| Comprimento | 24 cm |
| Edição | 1 |
| Formato | Livro físico |
| Idioma | Português |
| ISBN | 9786560960008 |
| Lançamento | 05 de fevereiro de 2024 |
| Largura | 17 cm |
| Lombada | 1,3 cm |
| Páginas | 240 |
| Volume | 530,4 |
| Ano | 2024 |
| Sumário | Os correntistas como mecanismo imprescindível para a lavagem de dinheiro nas organizações criminosas (Janio Konno Júnior/Pablo Rodrigo França) 1. Introdução 2. A relação dos correntistas na lavagem de dinheiro 3. As ferramentas policiais para confirmação da prova 4. As operações e estatísticas dos sujeitos ativos financeiros 5. Considerações finais Referências Investigação criminal e medidas assecuratórias na Operação Per Saltum: em busca de efetividade da persecução criminal patrimonial digital para o enfrentamento da lavagem de dinheiro no arranjo Pix (Éverson Aparecido Contelli) 1. Introdução 2. Governo Digital 3. Pix, investigação criminal patrimonial digital e medidas assecuratórias per saltum 4. Operação Per Saltum e a ausência de soluções das medidas assecuratórias tradicionais da investigação criminal 5. Medidas assecuratórias per saltum Referências Operação Precatório: uma análise das investigações de um case de enfrentamento à lavagem de dinheiro e da organização criminosa oriunda do golpe do precatório (Matheus Lima Zanatta) 1. Introdução 2. Considerações iniciais sobre precatório e estelionato 3. A Operação Precatório 3.1. Fase um 3.2. Fase dois 3.3. Fase três 4. Da lavagem de dinheiro e recuperação de ativos 5. Da ação controlada 6. Do sequestro ou apreensão de bens e sua posterior utilização provisória pela Polícia Civil 7. A relevância nacional da Operação Precatório e o Projeto de Lei nº 2.068/2020 8. Dificuldades na investigação 9. Considerações finais Referências Operação Irmandade: a expertise do narcotráfico gaúcho na lavagem de capitais (Adriano Nonnenmacher de Souza) 1. Introdução 2. A investigação: fase 1 2.1. Providências iniciais junto ao novo inquérito e conceitos aplicados 2.2. Modus operandi 2.2.1. Ferramentas utilizadas e novas provas 2.2.2. Interceptações, quebra de dados telemáticos e mandados de busca 3. Fase 2 da investigação 3.1. Tráfico de drogas, armas e demais indícios 4. Considerações finais Referências Conexão Sul Minas: análise de um caso concreto que relaciona o PCC, o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro (Daniel Azevedo Batista/Emerson Wendt) 1. Introdução 2. A relação entre a lavagem de dinheiro e a criminalidade organizada 3. O funcionamento do PCC: importância do setor disciplinar 4. Análise do caso concreto: a partir de ataques contra agentes públicos 4.1. Dificuldades operacionais, oportunidades de crescimento e fatores que facilitaram a investigação dos crimes praticados pela organização criminosa 4.2. Dificuldades operacionais, oportunidades de crescimento e fatores que facilitaram a investigação da lavagem de dinheiro 5. Considerações finais Referências Operação Laranja de Pano: um combate à corrupção econômica através de empresas fictícias emissoras de notas fiscais inidôneas (Raul Cesar Junges Carvalho) 1. Introdução 2. Trabalho conjunto 3. Dos crimes contra a ordem tributária e a lavagem de dinheiro 4. Operação Laranja de Pano 4.1. Núcleo de criação de empresas fictícias – laranjas 4.2. Núcleo de certificadores 4.3. Núcleo de emissão de notas fiscais 4.4. Núcleo de compradores de notas fiscais 5. Considerações finais Referências Operação Mar Aberto: da sonegação à lavagem de dinheiro (Priscilla von Sohsten Calabria Lima Freire) 1. Introdução 2. O inquérito policial 3. Da incompatibilidade do patrimônio real dos investigados e suas movimentações financeiras 4. O operador financeiro 5. Do pagamento dos empregados do grupo econômico 6. Real faturamento das empresas 7. Da factoring 8. Conclusão 9. Medidas cautelares requeridas Referência Operação Linha Cruzada: uso dos meios digitais no enfrentamento dos crimes de estelionato eletrônico e associação criminosa (Luciane Bertoletti/José Matias da Rocha Júnior/Cristiano de Castro Reschke) 1. Introdução 2. O golpe 3. Investigação preliminar 4. Interestadualidade 5. Sigilos de dados 6. Sigilo bancário 7. Medidas cautelares 8. Considerações finais Referências Operação Véritas: uma análise sobre o combate às fraudes bancárias e à lavagem de dinheiro e a recuperação de ativos (Renata Silva Montenegro/Gabriel Poiava Martins) 1. Introdução 2. Breve histórico da Operação Véritas 3. Técnicas utilizadas 4. Recuperação de ativos 5. Considerações finais Referências Operação Babilônia – Contra tudo e contra todos (Daniel Araújo) 1. Introdução 2. Da formação da equipe e recebimento das informações 3. Da investigação 4. Das ferramentas utilizadas 5. Da deflagração da fase ostensiva 6. Da fase judicial 7. Aspectos relevantes 8. Considerações finais Referências Operação Stellio – Abordagem sobre a investigação de lavagem de dinheiro e a importância dos métodos tradicionais de investigação (Daniel Azevedo Batista/Marcos Tadeu de Brito Brandão) 1. Considerações iniciais 2. Lavagem de dinheiro – aspectos relevantes 2.1. Sobre a incriminação da lavagem de dinheiro 2.2. Das fases da lavagem de dinheiro 2.3. Sistemas da investigação policial em vista das disposições sobre autonomia das investigações e suficiência da prova indiciária para recebimento da denúncia 2.4. Da importância da investigação financeira e patrimonial e da possibilidade de utilização dos bens 3. Operação Stellio 3.1. Prisão do suspeito nº 01 – o início das investigações 3.2. A evolução das investigações – identificação de elementos que apontavam para existência de padrões de criminalidade organizada 3.3. A segunda fase: cumprimentos de busca e apreensão e realização de interrogatórios necessários em tempo hábil 3.4. Fase ostensiva da operação 4. Observações importantes sobre a condução das investigações 4.1. Da importância das fontes humanas para a investigação da lavagem de dinheiro 4.2. A colaboração do investigado – art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.613, de 1998 4.3. Dificuldades operacionais 4.3.1. Primeira dificuldade operacional: extração de dados telemáticos 4.3.2. Segunda dificuldade operacional: identificação do prejuízo da vítima e necessidade de representação 4.3.3. Terceira dificuldade operacional: volume de movimentações bancárias e dificuldade para afastamento do sigilo bancário 4.4. Dos resultados da operação: da prisão dos investigados, da constrição dos bens e da autorização de uso 5. Considerações finais Referências O combate à lavagem de dinheiro como instrumento de repressão da corrupção pela Polícia Judiciária estadual à luz das tratativas internacionais: dogmática jurídica e casos de referência (Robinson Fernandes) 1. Introdução 2. Da repressão da lavagem de dinheiro, da cooperação jurídica internacional e do combate à corrupção 3. O combate às práticas de corrupção por intermédio da repressão à lavagem de dinheiro 4. Casos de referência 4.1. Operação Ethanol Connection 4.2. Operação Chapelgate BR 4.3. Operação Game Over e Vídeo Game Overseas 4.4. Operação Brasilândia 4.5. Operação Deutschland 5. Considerações finais Referências |
Etiquetas: Investigação de Lavagem de Dinheiro e Enfrentamento à Corrupção no Brasil – Leading Cases volume II, Livro Investigação de Lavagem de Dinheiro e Enfrentamento à Corrupção no Brasil – Leading Cases volume II, Investigação de Lavagem de Dinheiro e Enfrentamento à Corrupção no Brasil, Leading Cases volume II, Investigação de Lavagem de Dinheiro, Enfrentamento à Corrupção no Brasil, Leading Cases, Investigação, Lavagem de Dinheiro, Corrupção no Brasil, Corrupção, Brasil, 9786560960008, Janio Konno Júnior, Pablo Rodrigo França, Éverson Aparecido Contelli, Matheus Lima Zanatta, Adriano Nonnenmacher de Souza, Daniel Azevedo Batista, Emerson Wendt, Raul Cesar Junges Carvalho, Priscilla von Sohsten Calabria Lima Freire, Luciane Bertoletti, José Matias da Rocha Júnior, Cristiano de Castro Reschke, Renata Silva Montenegro, Gabriel Poiava Martins, Daniel Araújo, Daniel Azevedo Batista, Marcos Tadeu de Brito Brandão, Robinson Fernandes, livro 9786560960008
Produtos relacionados
Inteligência e Investigação Criminal em Fontes Abertas 4ed
R$ 80,00R$ 52,00